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Pièces justificatives
Les pièces demandées à l'ouverture d'un compte dépendent du type d'entité et du territoire de son siège.
Les deux tableaux ci-dessous sont établis à partir des règles que Mobupay applique à la soumission d'un dossier. Survolez le « ? » d'une pièce pour lire ce qui est attendu. Pour inviter un partenaire à constituer son dossier, consultez le guide Enrôler des sous-marchands.
- Demandé sur tous les territoires
- NC · PFDemandé sur les territoires indiqués seulement
- Demandé sous condition (par exemple, si le représentant légal agit par délégation)
Personnes physiques, entrepreneurs individuels et sociétés
| Pièce | Personne physique | Entrepreneur individuel inscrit au RCS | Entrepreneur individuel non inscrit | Société non cotée | Société cotée | Filiale à plus de 75 % d'une société cotée |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pièce d'identité | Demandé sur tous les territoires | Demandé sur tous les territoires | Demandé sur tous les territoires | Demandé sur tous les territoires | Demandé sur tous les territoires | Demandé sur tous les territoires |
| Justificatif de domicile | Demandé sur tous les territoires | Non demandé | Non demandé | Non demandé | Non demandé | Non demandé |
| Justificatif de domicile du représentant légal | Non demandé | NC · PFDemandé en Nouvelle-Calédonie, Polynésie française | NC · PFDemandé en Nouvelle-Calédonie, Polynésie française | NC · PFDemandé en Nouvelle-Calédonie, Polynésie française | NC · PFDemandé en Nouvelle-Calédonie, Polynésie française | NC · PFDemandé en Nouvelle-Calédonie, Polynésie française |
| Justificatif de domicile du bénéficiaire effectif | Non demandé | Non demandé | Non demandé | NC · PFDemandé en Nouvelle-Calédonie, Polynésie française | NC · PFDemandé en Nouvelle-Calédonie, Polynésie française | NC · PFDemandé en Nouvelle-Calédonie, Polynésie française |
| Extrait d'immatriculation | Non demandé | Demandé sur tous les territoires | FR · WFDemandé en France (métropole et DOM), Wallis-et-Futuna | Demandé sur tous les territoires | Demandé sur tous les territoires | Demandé sur tous les territoires |
| Extrait ISEE (RIDET) | Non demandé | NCDemandé en Nouvelle-Calédonie | NCDemandé en Nouvelle-Calédonie | NCDemandé en Nouvelle-Calédonie | NCDemandé en Nouvelle-Calédonie | NCDemandé en Nouvelle-Calédonie |
| Extrait ISPF | Non demandé | PFDemandé en Polynésie française | PFDemandé en Polynésie française | PFDemandé en Polynésie française | PFDemandé en Polynésie française | PFDemandé en Polynésie française |
| Statuts juridiques | Non demandé | Non demandé | Non demandé | Demandé sur tous les territoires | Demandé sur tous les territoires | Demandé sur tous les territoires |
| Justificatif de domicile du siège | Non demandé | FR · WFDemandé en France (métropole et DOM), Wallis-et-Futuna | FR · WFDemandé en France (métropole et DOM), Wallis-et-Futuna | FR · WFDemandé en France (métropole et DOM), Wallis-et-Futuna | Demandé sur tous les territoires | Non demandé |
| Liste des bénéficiaires effectifs | Non demandé | Non demandé | Non demandé | Demandé sur tous les territoires | Non demandé | Non demandé |
| Pièce d'identité du bénéficiaire effectif | Non demandé | Non demandé | Non demandé | Demandé sur tous les territoires | Non demandé | Non demandé |
| Bilan | Non demandé | Non demandé | Non demandé | Non demandé | Demandé sur tous les territoires | Demandé sur tous les territoires |
| Justificatif de chiffre d'affaires | Non demandé | Demandé sur tous les territoires | Demandé sur tous les territoires | Non demandé | Non demandé | Non demandé |
| Relevé d'identité bancaire | Demandé sur tous les territoires | Demandé sur tous les territoires | Demandé sur tous les territoires | Demandé sur tous les territoires | Demandé sur tous les territoires | Demandé sur tous les territoires |
| Preuve de cotation | Non demandé | Non demandé | Non demandé | Non demandé | Demandé sur tous les territoires | Demandé sur tous les territoires |
| Organigramme actionnarial | Non demandé | Non demandé | Non demandé | Non demandé | Demandé sur tous les territoires | Demandé sur tous les territoires |
| Liste des dirigeants | Non demandé | Non demandé | Non demandé | Non demandé | Demandé sur tous les territoires | Demandé sur tous les territoires |
| Chiffre d'affaires (1 document au choix) | Non demandé | Non demandé | Non demandé | NC · PF · WFDemandé en Nouvelle-Calédonie, Polynésie française, Wallis-et-Futuna | NC · PF · WFDemandé en Nouvelle-Calédonie, Polynésie française, Wallis-et-Futuna | NC · PF · WFDemandé en Nouvelle-Calédonie, Polynésie française, Wallis-et-Futuna |
| Délégation de pouvoir | Non demandé | Demandé sous condition | Demandé sous condition | Demandé sous condition | Demandé sous condition | Demandé sous condition |
| Risque élevé : pièces additionnelles | Non demandé | Liasse fiscale | Liasse fiscale | Liasse fiscale, Comptes sociaux | Liasse fiscale, Comptes sociaux | Liasse fiscale, Comptes sociaux |
Associations et entités publiques
| Pièce | Association loi 1901 | Association cultuelle | Association reconnue d'utilité publique ou fondation | Congrégation | Mairie | Personne morale de droit public, EPIC | Régie autonome | Régie rattachée |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pièce d'identité | Demandé sur tous les territoires | Demandé sur tous les territoires | Demandé sur tous les territoires | Demandé sur tous les territoires | Demandé sur tous les territoires | Demandé sur tous les territoires | Demandé sur tous les territoires | Demandé sur tous les territoires |
| Justificatif de domicile du représentant légal | NC · PFDemandé en Nouvelle-Calédonie, Polynésie française | NC · PFDemandé en Nouvelle-Calédonie, Polynésie française | NC · PFDemandé en Nouvelle-Calédonie, Polynésie française | NC · PFDemandé en Nouvelle-Calédonie, Polynésie française | NC · PFDemandé en Nouvelle-Calédonie, Polynésie française | NC · PFDemandé en Nouvelle-Calédonie, Polynésie française | NC · PFDemandé en Nouvelle-Calédonie, Polynésie française | NC · PFDemandé en Nouvelle-Calédonie, Polynésie française |
| Justificatif de domicile du bénéficiaire effectif | NC · PFDemandé en Nouvelle-Calédonie, Polynésie française | NC · PFDemandé en Nouvelle-Calédonie, Polynésie française | NC · PFDemandé en Nouvelle-Calédonie, Polynésie française | NC · PFDemandé en Nouvelle-Calédonie, Polynésie française | NC · PFDemandé en Nouvelle-Calédonie, Polynésie française | NC · PFDemandé en Nouvelle-Calédonie, Polynésie française | NC · PFDemandé en Nouvelle-Calédonie, Polynésie française | NC · PFDemandé en Nouvelle-Calédonie, Polynésie française |
| Extrait d'immatriculation | FR · WFDemandé en France (métropole et DOM), Wallis-et-Futuna | FR · WFDemandé en France (métropole et DOM), Wallis-et-Futuna | FR · WFDemandé en France (métropole et DOM), Wallis-et-Futuna | FR · WFDemandé en France (métropole et DOM), Wallis-et-Futuna | FR · WFDemandé en France (métropole et DOM), Wallis-et-Futuna | FR · WFDemandé en France (métropole et DOM), Wallis-et-Futuna | FR · WFDemandé en France (métropole et DOM), Wallis-et-Futuna | FR · WFDemandé en France (métropole et DOM), Wallis-et-Futuna |
| Extrait ISEE (RIDET) | NCDemandé en Nouvelle-Calédonie | NCDemandé en Nouvelle-Calédonie | NCDemandé en Nouvelle-Calédonie | NCDemandé en Nouvelle-Calédonie | NCDemandé en Nouvelle-Calédonie | NCDemandé en Nouvelle-Calédonie | NCDemandé en Nouvelle-Calédonie | NCDemandé en Nouvelle-Calédonie |
| Extrait ISPF | PFDemandé en Polynésie française | PFDemandé en Polynésie française | PFDemandé en Polynésie française | PFDemandé en Polynésie française | PFDemandé en Polynésie française | PFDemandé en Polynésie française | PFDemandé en Polynésie française | PFDemandé en Polynésie française |
| Statuts juridiques | Demandé sur tous les territoires | Demandé sur tous les territoires | Demandé sur tous les territoires | Demandé sur tous les territoires | Non demandé | Demandé sur tous les territoires | Non demandé | Non demandé |
| Justificatif de domicile du siège | Demandé sur tous les territoires | Demandé sur tous les territoires | Demandé sur tous les territoires | Demandé sur tous les territoires | Demandé sur tous les territoires | Demandé sur tous les territoires | Demandé sur tous les territoires | Demandé sur tous les territoires |
| Liste des bénéficiaires effectifs | Non demandé | Non demandé | Non demandé | Non demandé | Non demandé | Demandé sur tous les territoires | Demandé sur tous les territoires | Demandé sur tous les territoires |
| Pièce d'identité du bénéficiaire effectif | Demandé sur tous les territoires | Demandé sur tous les territoires | Demandé sur tous les territoires | Demandé sur tous les territoires | Non demandé | Non demandé | Demandé sur tous les territoires | Demandé sur tous les territoires |
| Bilan | Demandé sur tous les territoires | Demandé sur tous les territoires | Demandé sur tous les territoires | Demandé sur tous les territoires | Non demandé | Demandé sur tous les territoires | Demandé sur tous les territoires | Demandé sur tous les territoires |
| Relevé d'identité bancaire | Demandé sur tous les territoires | Demandé sur tous les territoires | Demandé sur tous les territoires | Demandé sur tous les territoires | Demandé sur tous les territoires | Demandé sur tous les territoires | Demandé sur tous les territoires | Demandé sur tous les territoires |
| Extrait officiel ou décret | Demandé sur tous les territoires | Demandé sur tous les territoires | Demandé sur tous les territoires | Demandé sur tous les territoires | Non demandé | Demandé sur tous les territoires | Non demandé | Non demandé |
| Dernier procès-verbal d'assemblée générale | Demandé sur tous les territoires | Demandé sur tous les territoires | Demandé sur tous les territoires | Non demandé | Non demandé | Non demandé | Non demandé | Non demandé |
| Liste des membres du bureau | Demandé sur tous les territoires | Demandé sur tous les territoires | Demandé sur tous les territoires | Demandé sur tous les territoires | Non demandé | Non demandé | Non demandé | Non demandé |
| Arrêté du maire ou du président | Non demandé | Non demandé | Non demandé | Non demandé | Non demandé | Demandé sur tous les territoires | Non demandé | Non demandé |
| Délibération de création de la régie | Non demandé | Non demandé | Non demandé | Non demandé | Non demandé | Non demandé | Demandé sur tous les territoires | Demandé sur tous les territoires |
| Acte de nomination du régisseur | Non demandé | Non demandé | Non demandé | Non demandé | Non demandé | Non demandé | Demandé sur tous les territoires | Demandé sur tous les territoires |
| Avis conforme du comptable public | Non demandé | Non demandé | Non demandé | Non demandé | Non demandé | Non demandé | Non demandé | Demandé sur tous les territoires |
| Décret de reconnaissance de la congrégation | Non demandé | Non demandé | Non demandé | Demandé sur tous les territoires | Non demandé | Non demandé | Non demandé | Non demandé |
| Attestation de non-opposition cultuelle | Non demandé | Demandé sur tous les territoires | Non demandé | Demandé sur tous les territoires | Non demandé | Non demandé | Non demandé | Non demandé |
| Liste des lieux de culte | Non demandé | Demandé sur tous les territoires | Non demandé | Demandé sur tous les territoires | Non demandé | Non demandé | Non demandé | Non demandé |
| Liste des établissements de culte | Non demandé | Demandé sur tous les territoires | Non demandé | Demandé sur tous les territoires | Non demandé | Non demandé | Non demandé | Non demandé |
| Délibération d'élection du président | Non demandé | Non demandé | Non demandé | Demandé sur tous les territoires | Demandé sur tous les territoires | Demandé sur tous les territoires | Non demandé | Non demandé |
| Chiffre d'affaires (1 document au choix) | NC · PF · WFDemandé en Nouvelle-Calédonie, Polynésie française, Wallis-et-Futuna | NC · PF · WFDemandé en Nouvelle-Calédonie, Polynésie française, Wallis-et-Futuna | NC · PF · WFDemandé en Nouvelle-Calédonie, Polynésie française, Wallis-et-Futuna | NC · PF · WFDemandé en Nouvelle-Calédonie, Polynésie française, Wallis-et-Futuna | Non demandé | NC · PF · WFDemandé en Nouvelle-Calédonie, Polynésie française, Wallis-et-Futuna | NC · PF · WFDemandé en Nouvelle-Calédonie, Polynésie française, Wallis-et-Futuna | NC · PF · WFDemandé en Nouvelle-Calédonie, Polynésie française, Wallis-et-Futuna |
| Délégation de pouvoir | Demandé sous condition | Demandé sous condition | Demandé sous condition | Demandé sous condition | Demandé sous condition | Demandé sous condition | Demandé sous condition | Demandé sous condition |
| Risque élevé : pièces additionnelles | Liasse fiscale, Comptes sociaux | Liasse fiscale, Comptes sociaux | Liasse fiscale, Comptes sociaux | Liasse fiscale, Comptes sociaux | Non demandé | Liasse fiscale | Liasse fiscale | Liasse fiscale |
Notes
- FR désigne la France métropolitaine et les départements d'outre-mer.
- Wallis-et-Futuna est traité comme la France, à confirmer : aucune pièce propre à ce territoire n'est demandée à ce jour, en dehors du justificatif de chiffre d'affaires.
- En Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française, l'extrait ISEE ou ISPF tient lieu d'extrait d'immatriculation pour les entités qui ne sont pas inscrites au registre du commerce et des sociétés.
- En Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française, les justificatifs de domicile du représentant légal et des bénéficiaires effectifs remplacent le justificatif de domicile du siège, pour l'entrepreneur individuel et la société non cotée.
- Les extraits et les justificatifs de domicile doivent dater de moins de 75 jours.
Chiffre d'affaires
En Nouvelle-Calédonie, Polynésie française, Wallis-et-Futuna, les entités pour lesquelles la ligne « Chiffre d'affaires (1 document au choix) » figure dans les tableaux justifient leur chiffre d'affaires par un seul document, au choix, parmi les suivants.
Liasse fiscale
Dernière liasse fiscale (2031 simplifié, 2050-2059 normal, ou 2035 BNC).
Bilan
Comptes annuels certifiés par un commissaire aux comptes, ou rapport annuel.
Comptes sociaux
Bilan, compte de résultat et annexes des derniers comptes sociaux validés.
Pour une activité qui vient de démarrer, sans exercice clos, la demande devient « Chiffre d'affaires prévisionnel (nouvelle activité) » : un prévisionnel remplace alors ces documents.
Risque élevé
Si l'analyse de votre dossier conclut à un risque élevé, des pièces complémentaires peuvent vous être demandées après la soumission. Elles figurent sur la dernière ligne de chaque tableau. Vous n'avez pas à les fournir tant qu'elles ne vous sont pas demandées.
Pour aller plus loin
- Enrôler des sous-marchands : inviter un partenaire et suivre la constitution de son dossier.
- Le mandat d'agence : constituer le dossier d'un client pour son compte.